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相关犯罪嫌疑人设立大量空壳公司

2020-03-01 22:38

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新华社南京11月23日电(记者朱国亮)江苏省南京市公安局栖霞分局23日披露,新近破获一起特大跨省虚开发票案,相关犯罪嫌疑人构筑了一条虚开发票产业链,截至目前,已查实的虚开发票金额累计超过20亿元。

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据主要犯罪嫌疑人杨某交代,早年,跟随他人在福建做钢材贸易时,发现不少客户有虚开发票的需求,于是与他人合伙,以经营废钢的名义注册了一家“公司”。这家“公司”并不对外营业,而是专门从事“开票”业务。之后,业务不断拓展,杨某等人又将“公司”开到国内多个省份。为掩人耳目,还建立了一整条“开票”产业链。

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今年6月下旬接到举报线索后,栖霞公安分局随即立案侦查,并于今年9月开始收网。截至目前,已将杨某等30多名犯罪嫌疑人陆续抓获,涉案企业达500多家,挽回税款损失2000多万元。目前,杨某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

栖霞公安分局办案人员介绍,相关犯罪嫌疑人设立大量“空壳公司”,从一些黄金珠宝类公司以极低的费率购买消费者不需要的正规发票,再以虚设的“加工厂”生产销售电解铜的名义,从正规渠道进行抵扣并申购新发票。之后,将申购的发票以2%至3%的费率,通过中间人卖给“虚开公司”。“虚开公司”再以7%至8%的费率卖给中间人,而那些买票抵扣的公司则以10%左右的费率从中间人处购买发票用以逃税。